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涉嫌集资诈骗警方已介入调查

2018-11-06 21:50:45

涉嫌集资诈骗 警方已介入调查

昨天上午,南京白下区锦江丽舍公寓7楼东南角办公区,来自浦口的讨债人老张使劲拽了拽标有 总经理 字样的办公室门,当无法打开房门后,他一屁股坐在旁边的办公桌上,一声叹息:40万难要回了。而在数百平方米的办公区内,稍微值钱的物品都被搬空,曾在此办公室募集资金的老板尤雯(化名)已于几天前失踪,涉及资金据称高达数亿元。

值得一提的是,在失踪前半个多月,尤雯还以资金周转困难,号召大家募集资金自救,后来数百人排队借钱给她。拿到这笔自救资金后不久,她又以廉价售卖股权的方式,获得大量资金,随后神秘消失。

进展

涉款可能数亿

警方已介入调查

我们借给她钱的人,大部分不知道她到底是个什么样的人,公司到底是做什么的,甚至连面都没见过。 一自称尤雯欠他40万的投资者称,他曾有幸见过一次,尤雯开着价值百万的宝马,虽然年近40,但风韵犹存,看上去也就30出头的样子。 举手投足之间,显示出了几分成功女士的特征,可以说谈吐大方,气质不凡。

投资者发现,他们在参与自救方案时,先前借条上落款为医疗器械公司的借条被尤雯收了回去,全部换成了她个人签名和盖私章的借条。据此,不少投资者认为,她此举有预谋,因为以个人名字打的欠条,到只能算是个人借款,她认账不还钱,拿她也没办法。

昨天,有投资者调查1000多万元,算是很少的,好几个业务员经手的金额都高达亿元,保守估计总额在5亿元以上。不少投资者称,如果此前尤雯称资金周转困难,延期还本付息,多算违约。可后来她搞自救方案后,又出售卖络公司股份,接着便失踪,明显存在预谋,就有诈骗嫌疑了。

目前,不少投资人都到白下公安分局报警,警方已介入调查。

涉嫌集资诈骗

昆山一女老板被拘

今年2月3日以来,昆山市公安局经侦大队陆续接到10余名群众反映,昆山市陆家镇人陈春芳以做生意资金紧张为由,以支付高额利息为诱饵,向他人借得大量钱财后无法偿还,随后陈春芳突然失踪。2月27日,昆山市公安局依法受理该案,并立即进行初查。

经调查,昆山市公安局经侦大队发现陈春芳家中有大量房产、汽车及商品,另外发现自2011年2月起,陈春芳频繁出境至澳门,并在澳门使用信用卡套现取出大量现金用于赌博,并将借来的资金用于偿还欠款及购车、购房,陈春芳有集资诈骗嫌疑。今年3月2日,昆山市公安局对陈春芳涉嫌集资诈骗罪立案侦查,依法对陈春芳办理了上追逃手续。

3月5日,在苏州市有关部门的协助下,昆山市公安局经侦大队在苏州市工业园区将陈春芳成功抓获。经依法侦查查明,犯罪嫌疑人陈春芳自2011年2月起以做生意需要资金周转为由,以日息0.3%至0.5%或月息3.5%至5%的高额利息为诱饵,分别向庄某、唐某等10余人借款人民币8000余万元,用于其在澳门赌博、偿还欠款及购买品,造成经济损失4000余万元。目前,犯罪嫌疑人陈春芳已被刑事拘留。

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